百富策略平台阳光诺和: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表

北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）；于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：重组报告书主要章节预案主要章节与预案的差异情况说明交易各方声明交易各方声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交易对方声明。释义释义为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。况；更新了发行股份及可转换公司债券购买资产的具体方案及募集配套资金的具体方案；重大事项提示重大事项提示风险；重大风险提示重大风险提示重组报告书主要章节预案主要章节与预案的差异情况说明第一节本次交易概 4、补充本次交易的必要性；第一节本次交易概述况 5、更新本次交易的具体方案；第二节上市公司基本第二节上市公司基情况；情况本情况年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系、控制企业情况；交易对方（法人）最新的基本情况、产权及控制关系、合伙人情况或控股股东情况、历史沿革及最近三年注册资本变化情况、最近三年主营业务发展情况、控制企业情况、最第三节交易对方基本第三节交易对方基近两年主要财务指标和最近一年简要财务报表等情况；情况本情况 2、补充交易对方之间的关联关系、交易对方与上市公司之间的关联关系说明、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况、交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况说明、交易对方穿透核查情况。主要内容或相关投资协议；况；第四节交易标的基本第四节交易标的基 9、补充标的公司最近三十六个月内增减资、股权转让或改制情况本情况相关的评估或估值情况分析；为上市公司重大资产重组交易标的的情况；况；重组报告书主要章节预案主要章节与预案的差异情况说明第五节发行股份及可第六节发行股份及 2、补充、更新发行可转换公司债券购买资产的具体情况；转换公司债券情况可转换公司债券情况 3、补充、更新发行股份募集配套资金的具体方案；第六节交易标的评估第五节标的资产的补充交易标的评估情况情况预估作价情况第七节本次交易合同 - 新增章节。的主要内容第八节本次交易的合 - 新增章节。规性分析第九节管理层讨论与 - 新增章节。分析第十节财务会计信息 - 新增章节。第十一节同业竞争与 - 新增章节。关联交易风险；第十二节风险因素第七节风险因素实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形，报告期内标的公司存在资金占用情况；第十三节其他重要事第八节其他重要事量增加负债（包括或有负债）的情况；项项查情况；第十四节独立董事及第九节独立董事专 1、更新独立董事专门会议关于本次交易出具的审核意见；中介机构关于本次交门会议的审核意见 2、补充证券服务机构关于本次交易出具的意见。易出具的意见第十五节本次交易有 - 新增章节。关中介机构情况第十六节董事、高级管理人员及有关中介第十节声明与承诺声明重组报告书主要章节预案主要章节与预案的差异情况说明第十七节备查文件及 - 新增章节。备查地点附件 - 新增章节。（以下无正文）（本页无正文，为《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会年月日（本页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司关于《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）国联民生证券承销保荐有限公司年月日

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